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[董事会]张家港行:第六届董事会2018年第二次临时会议决议公告

作者:admin 发布:2018-7-3 分类:专注沛县地区企业资讯及沛县新闻资讯 阅读: 次 0条评论


证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2018-028



江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第六届董事会2018年第二次临时会议决议公告



公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导
性陈述或者重大遗漏。




江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
2018年第二次临时会议于2018年7月2日以通讯表决方式进行表决。公司应参
会董事13名,实际参会董事13名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐
项表决,通过以下议案:



一、审议通过了《关于调整公开发行A股可转换公司债券募集资金规模》
的议案;

对公开发行A股可转换公司债券发行方案进行调整,将发行规模从“不超
过人民币30亿元(含30亿元)”调减为“不超过人民币25亿元(含25亿元)”,
原方案中其他条款不作改变。


表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。


原方案详见公司于2017年8月23日公告的《江苏张家港农村商业银行股份
有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号2017-032)。


根据公司2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案》,本次
调整发行方案有关条款的议案无需提交公司股东大会审议。


独立董事对此发表了独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于调整公
司公开发行A股可转换公司债券发行规模的独立意见》。




二、审议通过了《关于提请修订公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即


期回报及填补措施》的议案;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。


原方案详见公司于2017年8月23日公告的《江苏张家港农村商业银行股份
有限公司关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》,修
订后的关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施详见公
司同日披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于本次公开发行A股
可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。


根据公司2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案》,本议
案无需提交公司股东大会审议。




特此公告。






江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2018年7月3日



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