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福建晋江:联合多家银行召开专题会 防治涉银行卡犯罪

作者:admin 发布:2018-6-24 分类:专注沛县地区企业资讯及沛县新闻资讯 阅读: 次 0条评论
时间:2018-06-22 13:35:00作者:吴潮阳 林翠霞新闻来源:正义网

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  正义网泉州6月22日电(通讯员吴潮阳 林翠霞)近日,福建省晋江市检察院联合人民银行晋江支行召集辖区内多家商业银行召开“惩防涉银行卡违法犯罪”专题会,从源头上整治和预防涉银行卡犯罪,规范金融秩序。专题会围绕客户识别、风险提醒和审慎核实三个方面展开,与会各方就如何惩防涉银行卡犯罪提出意见建议并达成共识。 

  据了解,近年来全国各地电信诈骗案件剧增,这类案件赃款转移均涉及多层级银行卡资金汇出,这种“水盘操作”不仅直接导致买卖银行卡违法犯罪活动猖獗,而且增加了电信诈骗案件的查处难度,致使更多人成为电信诈骗的受害者。 

  为此,该院就有效惩防买卖银行卡违法犯罪建议各商业银行应加强对批量、异地以及特殊人群开卡的风险识别力度,在办理银行卡时尝试通过语音告知结合书面签署等渠道提醒客户买卖银行卡可能面临的刑事追责风险,同时应采取有效措施审核网上银行、手机银行等电子支付渠道绑定电话号码的真实性。 

  近年来,该院坚持打防并举,在严厉惩治涉银行卡违法犯罪的同时,多举措全方位开展法治宣传,努力营造人人遵纪守法、拒当违法犯罪帮凶的社会氛围。该院多次组织群众参与电信诈骗案件的庭审观摩,在庭审现场解析电信诈骗产业链,结合电信诈骗产业链让群众切身感受到买卖银行卡的危害性。利用新媒体中心和微信公众平台推出《看<巨额来电>,拒当诈骗团伙帮凶》等通俗易懂、图文并茂的普法作品,使法治观念进一步深入人心。 

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